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葡京赌场网址:官方公布地下资金流出情况 发出严控资金信号

时间:2017-5-30 13:45:24  作者:  来源:  浏览:27  评论:0
内容摘要: 港媒称,中国的外汇管理机构近日揭示了内地大量地下资金流出的情况,公布了10起有关企业和个人偷运资金出境的案例。在其名单中,国家外汇管理局点名批评了5家公司,指控它们自2015年起伪造合同或发票,非法向境外转移资金2.26亿美元。  据报道,外汇局说,被指控的企业包括宁波大程国际...
  港媒称,中国的外汇管理机构近日揭示了内地大量地下资金流出的情况,公布了10起有关企业和个人偷运资金出境的案例。在其名单中,国家外汇管理局点名批评了5家公司,指控它们自2015年起伪造合同或发票,非法向境外转移资金2.26亿美元。 
  据报道,外汇局说,被指控的企业包括宁波大程国际贸易有限公司。该公司“勾结境外多家公司”,“虚构转口贸易合同”,“订立高于市场价5倍至20倍的交易价格”,在2015年8月到9月间向境外非法转移资金合计1.19亿美元。该监管机构表示,该公司因“严重干扰外汇市场秩序”被罚款2281万元人民币。
  5名个人也因通过地下钱庄向国外账户转移资金而被罚款。在一个案例中,一名广东籍居民在2015年12月至2017年1月间,利用84名个人年度购汇额度,向其在澳大利亚及香港的个人账户汇款435万美元。该居民被罚款100万元人民币。

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